投稿指南
一、本刊要求作者有严谨的学风和朴实的文风,提倡互相尊重和自由讨论。凡采用他人学说,必须加注说明。 二、不要超过10000字为宜,精粹的短篇,尤为欢迎。 三、请作者将稿件(用WORD格式)发送到下面给出的征文信箱中。 四、凡来稿请作者自留底稿,恕不退稿。 五、为规范排版,请作者在上传修改稿时严格按以下要求: 1.论文要求有题名、摘要、关键词、作者姓名、作者工作单位(名称,省市邮编)等内容一份。 2.基金项目和作者简介按下列格式: 基金项目:项目名称(编号) 作者简介:姓名(出生年-),性别,民族(汉族可省略),籍贯,职称,学位,研究方向。 3.文章一般有引言部分和正文部分,正文部分用阿拉伯数字分级编号法,一般用两级。插图下方应注明图序和图名。表格应采用三线表,表格上方应注明表序和表名。 4.参考文献列出的一般应限于作者直接阅读过的、最主要的、发表在正式出版物上的文献。其他相关注释可用脚注在当页标注。参考文献的著录应执行国家标准GB7714-87的规定,采用顺序编码制。

陕西:西安3人外地被抓

来源:陕西教育(教学版) 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2021-07-14
作者:网站采编
关键词:
摘要:在全市打击整治“雷霆13号”行动中,为进一步加大打击电信和网络诈骗的力度,切实保障人民群众财产安全,北碚市公安局一直在与其管辖范围内的银行密切联系,以检查转账和汇款

在全市打击整治“雷霆13号”行动中,为进一步加大打击电信和网络诈骗的力度,切实保障人民群众财产安全,北碚市公安局一直在与其管辖范围内的银行密切联系,以检查转账和汇款。群众加强警示教育,防范电信诈骗风险。同时,密切关注新开银行卡人员,了解其持卡要求和用途,发现开银行卡帮助电信诈骗团伙转移资金的相关犯罪嫌疑人。近日,分局反诈骗中心及台东警署根据银行提供的可疑线索,展开深入调查,主动打掉了一个电信诈骗“洗钱”团伙,抓获信贷援助犯罪嫌疑人4名。

6月28日,市北分行反诈骗中心接到青岛某银行的举报:西安人李某来银行询问他的银行卡被冻结的原因。银行工作人员详细查询后发现,李某曾在郑州、河南、菏泽、山东等地开过银行卡。账户内资金频繁、金额较大,可能涉及电信诈骗和资金转移。近日,李在青岛台东商圈附近的几家银行开了几张银行卡。其中,其中一张银行卡因涉嫌电信诈骗被冻结,资金转移被冻结,应涉嫌重大“帮信”罪。银行员工向市北反诈骗中心报告了这一情况。根据银行提供的线索,反诈骗中心综合分析,怀疑李某为来青海开办银行卡的逃亡团伙,立即前往银行与警方核实。从台东派出所,迅速在青海开展活动。摸了排之后,发现李某已经在市北区北中路的一家宾馆落脚了。民警立即赶到酒店,将李某(37岁,陕西西安人)和另外两名同伴贾沫(31岁,陕西西安人)驱赶,被袁某(29岁,陕西省西安市)。在酒店房间内,警方查获了10多张银行卡和网银U盾。警方还发现,开卡时银行出具的《关于涉嫌租售银行卡违法犯罪的通知》未清,三人还没有来得及。破坏。

据调查,贾、李、袁三人于6月24日从西安乘飞机来到青岛。三个人以贾沫为首,都说是来青岛旅游的,对银行卡总是避而不谈,拒绝说明目的。这加深了警方对三人的怀疑,于是将他们传唤到派出所审查。

下班后,警方发现只有贾某某已启动中国银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行等各大银行的信用卡和储蓄卡一共有6张。账户资金量大,资金流动频繁。警方以此为突破口,加大了对贾的讯问力度。贾某某无法解释银行卡账户内资金的用途和用途。经过多轮心理攻防较量,在大量证据和警方的心理攻势下,贾某某迅速败下阵来,最终供认了自己经手银行。该卡将出售给电子欺诈团伙,并被电子欺诈团伙用于转账。事实上,它应该是有利可图的。

2020年,贾某某一直在西安的家中一个。上网时,他发现有人在网上购买银行卡。贾某某觉得这是一个赚钱的机会,便与那人取得了联系。根据对方要求,2020年5月上旬,贾某某赶赴河南郑州与对方会面。

加入贾XX的是王XX(女,湖南邵东人,38岁)。王某某让贾某某去银行申请一张银行卡(含网银U盘),他可以3000元一张的价格购买。在谈话中,贾逐渐了解到,王某会利用自己的银行卡从事非法活动,极有可能被用于电信诈骗和资金转移。然而,在利益的驱使下,贾决定冒险。他在郑州办理了3张银行卡,并按照王的要求邮寄到了广州的一个地址。他第一次收到了9000元赃款。

5月中旬,王某某再次联系贾某某,称有人再次需要银行卡。根据王某的要求,贾跑到山东菏泽,用身份证申请了3张银行卡,以每张5000元的价格卖给了王某某。

6月20日,王XX再次联系贾,有人说有人以8000元一张的价格买了一张银行卡。这时,王某某“提出建议”,提出贾某某可以招聘人员,发展线下,从提成中获得更多的“收入回报”。于是,贾XX在巨额利润的诱惑下,在网上发帖招聘办理银行卡的人员。很快,他的老乡李、袁、贾联系上了,三人一拍即合,打算开银行卡在全国不同城市销售,谋取利益。 6月24日,三人乘飞机抵达青岛,入住北中路宾馆。随后几天,团伙成员在台东周边各家银行办理了10多张银行卡及配套网银U盾,并提供给电子诈骗团伙进行转账。其中一张银行卡因向电子诈骗受害人报案而被公安机关和银行冻结。这引发李某去银行咨询,露出一条狐狸尾巴,一举被公安机关抓获。据其供述,购买银行卡的湖南人王某某当晚深夜从长沙飞往青海购买银行卡。警方迅速赶往机场。 29日凌晨1时许,在机场分局的协助下,将刚下飞机的王某某抓获。

文章来源:《陕西教育(教学版)》 网址: http://www.sxjybjb.cn/zonghexinwen/2021/0714/1031.html



上一篇:陕西榆林全面关停中小学校外培训机构?当地教
下一篇:陕西榆林关停中小学学科类校外培训机构

陕西教育(教学版)投稿 | 陕西教育(教学版)编辑部| 陕西教育(教学版)版面费 | 陕西教育(教学版)论文发表 | 陕西教育(教学版)最新目录
Copyright © 20019-2020 陕西教育(教学版) 版权所有
投稿电话: 投稿邮箱: